クラシファイドにおける不適切な求人投稿の削除のお知らせ / 【注意喚起】住まいの詐欺にご注意ください

  1. ホーム
  2. オーストラリアニュース
  3. １億ドルのマネーロンダリング・スキームで男を逮捕
全て表示
国際

１億ドルのマネーロンダリング・スキームで男を逮捕

　【シドニー２８日AAP】豪連邦警察（AFP）は２８日朝、１億ドルにおよぶマネーロンダリング・スキームに関与したとして、バヌツア共和国出身のオーストラリア市民の男（５８）を逮捕した。

　男はバヌツア共和国へ帰国する数日前に逮捕された。

　同スキームを通して、男の顧客の事業収益１億ドルに対して１３００万ドルの脱税が行われた。男は名高い事業者から小規模事業者まで幅広く顧客を集め、２０００年から外国銀行口座を通して１４０万ドルの手数料を得ていたとされる。

　AFPは今後男の顧客の多くが逮捕されるとし、顧客４００人に対し手紙で通達を行い、自ら警察に申し出るように求めた。

この記事をシェアする

その他のオーストラリアニュース記事はこちら

ブログ

クラシファイド

サービス

会社案内

MENU
閉じる
クラシファイド
閉じる
開く/ Open
閉じる / Close

JAMS.TVへようこそ

Login
クーポン

\ 困ったときの日本語サービス /

JAMS.TVの使い方マニュアルを見る

JAMS.TVへ問い合わせる